حوكمة الشركة

تلتزم شركة دراية بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة ، والامتثال للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والأحكام ذات الصلة من نظام الشركات، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة.

ينظم إطار عمل لائحة حوكمة الشركات مختلف العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يضمن الشفافية والنزاهة والمسؤولية عبر جميع عملياتنا.

تهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لتطوير وتطوير سياسات حوكمة قوية، تتماشى مع أفضل الممارسات ، لدعم أهدافنا الاستراتيجية طويلة المدى.


لائحة حوكمة الشركة
السيد طه القويز
الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة
السيد إبراهيم الجماز
نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد هاشم الحقيل
الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة
السيد خالد أبا الخيل
عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالوهاب السيد
عضو مجلس الإدارة
السيد زكي الشويعر
عضو مجلس الإدارة
السيد ياسر القاضي
عضو مجلس الإدارة
السيد فيصل الصقير
عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالله السعيد
عضو مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية . كما تشمل مهامها مراجعة أنظمة الشركة للرقابة الداخلية والامتثال للقوانين واللوائح.

أعضاء لجنة المراجعة:

  • السيد فيصل حمد عبدالله الصقير - رئيس لجنة المراجعة (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – مستقل).
  • السيد عادل حسين سليمان عباس - عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس الإدارة).
  • السيد إبراهيم محمد حسن الحرابي - عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس الإدارة).

لجنة الترشيحات والمكافآت

تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة في القيام بواجباته والإشراف على الأمور المتعلقة بتحديد المؤهلات وعملية الترشيح لعضوية المجلس وكذلك مكافآت مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين لتحقيق حوكمة سليمة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

  • السيد عبدالله السعيد - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – مستقل).
  • السيد إبراهيم الجماز - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – غير مستقل).
  • السيد سعود السيد - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (عضو من خارج مجلس الإدارة).

لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام

تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها االشركة واستراتيجية إدارة المخاطر ونزعة المخاطر وآليات التحكم بها. علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة العمليات التي تنطوي على مخاطر، منها تحديد الإقراض مقابل الهامش، وتقييم أثر التغيرات الرقابية والقانونية والتحقق من سلامة إدارة المخاطر.

أعضاء لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

  • السيد ياسر القاضي - رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – مستقل).
  • السيد محمد الشماسي - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام (عضو من خارج مجلس الإدارة).
  • السيد بلال بشناق - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام (عضو من خارج مجلس الإدارة).
  • السيد محمد اليامي - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام (عضو من خارج مجلس الإدارة).
  • السيد عبدالفتاح الطويل - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام (عضو من خارج مجلس الإدارة).

اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بمراجعة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية للشركة، أهداف الشركة، الخطة السنوية للأعمال، الأهداف التجارية والمالية، والميزانية السنوية.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

  • السيد طه عبدالله القويز - رئيس اللجنة التنفيذية (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – غير مستقل).
  • السيد إبراهيم عبدالعزيز الجماز - عضو اللجنة التنفيذية (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – غير مستقل).
  • السيد زكي عبدالعزيز الشويعر - عضو اللجنة التنفيذية (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – غير مستقل).
  • السيد محمد سعيد الشماسي - عضو اللجنة التنفيذية (عضو من خارج مجلس الإدارة).

اللجنة التقنية

تشمل مهمة اللجنة تطوير واعتماد استراتيجية تقنية متوافقة مع أهداف الشركة، وإنشاء سياسات حوكمة تقنية، وضمان الامتثال لأفضل الممارسات. كما تشرف على تنفيذ المشاريع التقنية الكبرى، وتدعم التغييرات التكنولوجية. اللجنة مسؤولة أيضًا عن تحديد أولويات المبادرات التقنية، ومراجعة النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتعلقة بالاستثمارات التقنية.

أعضاء اللجنة التقنية:

  • السيد هاشم الحقيل - رئيس اللجنة التقنية (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – غير مستقل).
  • السيد عبدالله السعيد - عضو اللجنة التقنية (عضو في مجلس الإدارة غير تنفيذي – مستقل).
  • السيد حسين بوحليقة - عضو اللجنة التقنية (عضو من خارج مجلس الإدارة).